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公告编号：2019-015

证券代码：832966 证券简称：凯发k8国际首页登录智控 主办券商：信达证券
深圳市凯发k8国际首页登录智控科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出
5.会议主持人：王志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《〈关于向招商银行申请贷款〉的议案》
1.议案内容：

为补充公司运营资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币400万元，贷款期限为1年，贷款利率、贷款金额及担保条件以实际签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市凯发k8国际首页登录智控科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
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董事会
2019年5月15日